【家紡百事通網(wǎng)訊】昨日(9月15日)，深圳市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查局二大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)姚志亮在“關(guān)于防范打擊非法集資法律政策”專題講座上表示，“今年，我們?cè)谶M(jìn)行非法集資的專項(xiàng)打擊行動(dòng)，現(xiàn)在還不知道什么時(shí)候結(jié)束，按照上面的要求，我們還是會(huì)繼續(xù)打擊下去。”
姚志亮表示，調(diào)查一個(gè)P2P平臺(tái)考慮的要件很多，但最主要的還是看“資金池”的問(wèn)題。此外，2015年至今立案數(shù)量增加較多，也有經(jīng)偵部門主動(dòng)出擊的原因。
多家平臺(tái)被查
在近期被調(diào)查的多家P2P平臺(tái)中，不乏融金所等規(guī)模較大的平臺(tái)，這在業(yè)界引起極大的反響。
有業(yè)內(nèi)人士表示，最近兩個(gè)月以來(lái)，經(jīng)偵部門對(duì)互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域查得比較緊。今年以來(lái)，深圳已經(jīng)有多家平臺(tái)被查，之前被查是一些比較小的平臺(tái)，所以沒(méi)有引起非常廣泛的關(guān)注。
一位互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)協(xié)會(huì)人士此前表示，警方在近期開(kāi)展了一系列排查活動(dòng)，不只是一家P2P平臺(tái)被查，也不只是針對(duì)P2P平臺(tái)。
事實(shí)上，最近幾個(gè)月，公安機(jī)關(guān)通報(bào)的“非法吸收公眾存款”和“非法集資”案件不斷出現(xiàn)。
就在9月14日，深圳市公安局網(wǎng)站發(fā)布消息稱，“寶安警方在‘5+3’專項(xiàng)行動(dòng)中，根據(jù)前期摸排掌握的線索，破獲一起非法吸收公眾存款案，抓獲7名嫌疑人，涉案金額達(dá)255萬(wàn)余元。經(jīng)審訊，嫌疑人藍(lán)某龍等7人對(duì)利用網(wǎng)貸平臺(tái)非法吸收公眾存款的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱?！?/span>
姚志亮通報(bào)的數(shù)據(jù)也顯示，從2013年至今，深圳市非法集資的立案數(shù)和破案數(shù)都是逐年增長(zhǎng)的。其中，2013年深圳全市非法集資的立案和破案數(shù)分別為54宗和27宗，2014年則是42宗和25宗，而2015年截至目前，已經(jīng)立案132宗，破案62宗。
對(duì)于今年立案數(shù)量增加較多的原因，姚志亮認(rèn)為，之前的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好，平臺(tái)或者公司集資的資金很多都能夠兌換，而到了今年，情況有了變化。此外，今年此類案件增長(zhǎng)也有經(jīng)偵部門主動(dòng)出擊的原因，如果等到風(fēng)險(xiǎn)暴露有人報(bào)案才查，老百姓受到的損傷會(huì)更多?！暗胶竺婢椭鲃?dòng)出擊，一些案件我們是主動(dòng)參與，或者主動(dòng)進(jìn)行打擊。”
事實(shí)上，今年以來(lái)，北京、上海等地也開(kāi)展過(guò)打擊非法集資專項(xiàng)整治行動(dòng)。
以深圳為例，目前傳出被調(diào)查的P2P平臺(tái)就已經(jīng)有多家。其中，國(guó)湘資本已宣布暫停交易，合利在線近日則發(fā)布公告稱，“為配合近期全國(guó)范圍內(nèi)的金融秩序整頓(股市震蕩期，P2P行業(yè)整頓等)，合利在線目前各項(xiàng)業(yè)務(wù)暫停一周，但業(yè)務(wù)仍然會(huì)健康發(fā)展，僅本網(wǎng)部分員工正在協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查中?！?/span>
利于促進(jìn)行業(yè)規(guī)范
事實(shí)上，面對(duì)近期的行業(yè)動(dòng)向，不少互聯(lián)網(wǎng)金融人士對(duì)相關(guān)問(wèn)題也極其重視。昨日的講座就有上百位P2P平臺(tái)人士到場(chǎng)。
一位參會(huì)P2P平臺(tái)人士對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，最近查得很嚴(yán)，大家對(duì)行業(yè)內(nèi)的很多問(wèn)題都非常關(guān)注。
姚志亮表示，P2P行業(yè)目前存在著資金托管有名無(wú)實(shí)、虛假投資擔(dān)保、自融自用、虛假夸大宣傳以及流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等幾大問(wèn)題。
他還表示，調(diào)查一個(gè)P2P平臺(tái)考慮的要件很多，但最主要的還是看“資金池”的問(wèn)題。
姚志亮稱，很多網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，特別是P2P，為了經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，可能會(huì)觸碰一些監(jiān)管和法律紅線，比如“資金池”等。
他建議，業(yè)內(nèi)人士要按照此前下發(fā)的行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn)或者現(xiàn)在的法律要求，逐漸規(guī)范經(jīng)營(yíng)，把自己的平臺(tái)做得更穩(wěn)健一些。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，一系列監(jiān)管政策的出臺(tái)和警方的連續(xù)動(dòng)作，也會(huì)讓行業(yè)逐步規(guī)范。
前述行業(yè)協(xié)會(huì)人士認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)金融行業(yè)需要規(guī)范，以前是一種野蠻生長(zhǎng)、雜草叢生的狀態(tài)，給投資人和平臺(tái)自身經(jīng)營(yíng)都造成了不好的影響，警方提早調(diào)查規(guī)范，長(zhǎng)期來(lái)看是一個(gè)好事情。
華南地區(qū)某P2P平臺(tái)高層認(rèn)為，監(jiān)管政策的出臺(tái)、警方的快速響應(yīng)，對(duì)規(guī)范行業(yè)發(fā)展、引導(dǎo)行業(yè)有序競(jìng)爭(zhēng)有重大指導(dǎo)作用，對(duì)于行業(yè)的一些亂象也能起到很好的警示作用;從業(yè)者將更為注重對(duì)投資者利益的保護(hù)和自身的風(fēng)控建設(shè)，行業(yè)的優(yōu)勝劣汰也將加速。
（編輯：疊石橋）
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